Le lawfare est un instrument opérationnel qui touche déjà les entreprises de tous les secteurs. Voici notre analyse pour être protégé.
La loi d'amnistie ne contient pas de dispositions expresses sur la restitution des biens saisis au Venezuela. Voici notre analyse.
Analyse de la réforme pétrolière et de la licence générale 46 de l'OFAC : clés pour investir au Venezuela en toute conformité et sécurité juridique.
Comment atténuer les risques de criminalité et de corruption dans la chaîne d'approvisionnement pétrolière au Venezuela par la prévention et la conformité.
La loi organique sur l'extinction de la propriété, publiée au Journal officiel n° 6.745 extraordinaire du 28 avril 2023, a introduit un régime juridique nouveau et spécialisé pour...
Dans un monde de plus en plus interconnecté, les sanctions internationales et les réglementations de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) posent des défis complexes aux entreprises de secteurs tels que l'énergie, les télécommunications,...
La succession d'un bien est une procédure juridique nécessaire pour transférer la propriété d'un bien après le décès du propriétaire. Au Venezuela, cette procédure peut être réalisée au moyen de...
Le blanchiment d'argent, communément appelé blanchiment de capitaux, est une activité illicite d'une grande importance tant au niveau national qu'international. Au Venezuela, ce phénomène fait l'objet d'une...
Dans le monde des affaires vénézuélien, toute décision stratégique s'accompagne de certains risques, notamment juridiques. Ces risques peuvent influencer de manière significative le succès et la viabilité d'un investissement...
La détection précoce des signes de fraude est essentielle pour préserver les actifs et la réputation de l'entreprise. Les chefs d'entreprise doivent donc être conscients des signes de fraude....