La communication juridique stratégique consiste en la transmission de connaissances juridiques selon des normes d'expression adaptées à un public spécifique. Ce terme est né dans le but de créer des mécanismes...
Les crimes économiques sont définis dans la législation au sein de la constitution, du code pénal et d'autres lois spéciales. Ces définitions sont comprises dans le droit pénal économique comme...
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Afin de consolider une culture d'entreprise responsable en vue de la durabilité des affaires au Venezuela, il est nécessaire que les entreprises adoptent des programmes de conformité d'entreprise. Cet outil d'entreprise a été...
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Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, et le Venezuela n'est pas en reste dans l'utilisation de la technologie blockchain. Le gouvernement vénézuélien a décrété certaines réglementations concernant les...
Pour assurer la pérennité d'un programme de conformité d'entreprise, il faut tenir compte du fait que chaque procédure doit remplir les tâches pour lesquelles elle a été conçue. Son fonctionnement...
Que vous soyez une personne morale ou physique, une société, une entreprise ou un représentant légal d'une personne, vous aurez besoin de l'accompagnement et des conseils d'un avocat pour effectuer toute acquisition...
Si vous ne disposez pas d'une équipe de juristes spécialisés en Compliance et que vous souhaitez savoir à quel point le Compliance Officer est nécessaire et comment il peut améliorer l'efficacité,...
Aspects généraux Il faut commencer par expliquer que le phénomène de la Regulatory Compliance est apparu aux Etats-Unis en 1977, suite à des scandales financiers et de corruption dans de grandes entreprises, qui ont...