Quels sont les crimes économiques au Venezuela ?
Les crimes économiques sont définis dans la législation au sein de la constitution, du code pénal et d'autres lois spéciales. Ces définitions sont comprises dans le droit pénal économique comme...
Quel est l'objectif de la communication juridique stratégique ?
Aujourd'hui, les entreprises et les cabinets d'avocats travaillent ensemble pour assurer une communication interne affirmée et efficace. C'est pourquoi les entreprises...
Comment prévenir la corruption au Venezuela grâce à la conformité des entreprises ?
Afin de consolider une culture d'entreprise responsable en vue de la durabilité des affaires au Venezuela, il est nécessaire que les entreprises adoptent des programmes de conformité d'entreprise. Cet outil d'entreprise a été...
Le Venezuela s'aligne sur la prévention des crimes inhérents à l'utilisation des crypto-monnaies
Cette année, la Surintendance nationale des crypto-actifs et des activités connexes (SUNACRIP) a publié un nouveau décret au Journal officiel 42.110. Ce décret dicte les règles relatives à l'administration et à la...
Que faut-il savoir pour comprendre les crypto-actifs au Venezuela ?
Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, et le Venezuela n'est pas en reste dans l'utilisation de la technologie blockchain. Le gouvernement vénézuélien a décrété certaines réglementations concernant les...
3 clés pour comprendre la mise en conformité des entreprises
Pour assurer la pérennité d'un programme de conformité d'entreprise, il faut tenir compte du fait que chaque procédure doit remplir les tâches pour lesquelles elle a été conçue. Son fonctionnement...
Aspects juridiques de l'achat et de la vente de biens immobiliers au Venezuela
Que vous soyez une personne morale ou physique, une société, une entreprise ou un représentant légal d'une personne, vous aurez besoin de l'accompagnement et des conseils d'un avocat pour effectuer toute acquisition...
Le Compliance Officer, une figure juridique nécessaire dans les entreprises
Si vous ne disposez pas d'une équipe de juristes spécialisés en Compliance et que vous souhaitez savoir à quel point le Compliance Officer est nécessaire et comment il peut améliorer l'efficacité,...
Qu'est-ce que la conformité des entreprises et quelle est son importance au Venezuela ?
Aspects généraux Il faut commencer par expliquer que le phénomène de la Regulatory Compliance est apparu aux Etats-Unis en 1977, suite à des scandales financiers et de corruption dans de grandes entreprises, qui ont...
L'informatique légale, un outil au service du droit
Lorsqu'une enquête criminelle nécessite un travail minutieux d'examen des preuves dans les systèmes, la criminalistique informatique s'est imposée comme un outil indispensable. Les progrès technologiques ont...