De nos jours, les escroqueries bancaires sont très courantes dans notre société, mais il est possible de les détecter pour ne pas y tomber. Au Venezuela, de nouveaux mécanismes apparaissent chaque jour qui...
La communication juridique stratégique consiste en la transmission de connaissances juridiques selon des normes d'expression adaptées à un public spécifique. Ce terme est né dans le but de créer des mécanismes...
Les crimes économiques sont définis dans la législation au sein de la constitution, du code pénal et d'autres lois spéciales. Ces définitions sont comprises dans le droit pénal économique comme...
Aujourd'hui, les entreprises et les cabinets d'avocats travaillent ensemble pour assurer une communication interne affirmée et efficace. C'est pourquoi les entreprises...
Afin de consolider une culture d'entreprise responsable en vue de la durabilité des affaires au Venezuela, il est nécessaire que les entreprises adoptent des programmes de conformité d'entreprise. Cet outil d'entreprise a été...
Cette année, la Surintendance nationale des crypto-actifs et des activités connexes (SUNACRIP) a publié un nouveau décret au Journal officiel 42.110. Ce décret dicte les règles relatives à l'administration et à la...
Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, et le Venezuela n'est pas en reste dans l'utilisation de la technologie blockchain. Le gouvernement vénézuélien a décrété certaines réglementations concernant les...
Pour assurer la pérennité d'un programme de conformité d'entreprise, il faut tenir compte du fait que chaque procédure doit remplir les tâches pour lesquelles elle a été conçue. Son fonctionnement...
Que vous soyez une personne morale ou physique, une société, une entreprise ou un représentant légal d'une personne, vous aurez besoin de l'accompagnement et des conseils d'un avocat pour effectuer toute acquisition...
Si vous ne disposez pas d'une équipe de juristes spécialisés en Compliance et que vous souhaitez savoir à quel point le Compliance Officer est nécessaire et comment il peut améliorer l'efficacité,...