Cette année, la Surintendance nationale des crypto-actifs et des activités connexes (SUNACRIP) a publié un nouveau décret au Journal officiel 42.110. Ce décret dicte les règles relatives à l'administration et à la...
Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, et le Venezuela n'est pas en reste dans l'utilisation de la technologie blockchain. Le gouvernement vénézuélien a décrété certaines réglementations concernant les...
Pour assurer la pérennité d'un programme de conformité d'entreprise, il faut tenir compte du fait que chaque procédure doit remplir les tâches pour lesquelles elle a été conçue. Son fonctionnement...
Que vous soyez une personne morale ou physique, une société, une entreprise ou un représentant légal d'une personne, vous aurez besoin de l'accompagnement et des conseils d'un avocat pour effectuer toute acquisition...
Si vous ne disposez pas d'une équipe de juristes spécialisés en Compliance et que vous souhaitez savoir à quel point le Compliance Officer est nécessaire et comment il peut améliorer l'efficacité,...
Aspects généraux Il faut commencer par expliquer que le phénomène de la Regulatory Compliance est apparu aux Etats-Unis en 1977, suite à des scandales financiers et de corruption dans de grandes entreprises, qui ont...
Lorsqu'une enquête criminelle nécessite un travail minutieux d'examen des preuves dans les systèmes, la criminalistique informatique s'est imposée comme un outil indispensable. Les progrès technologiques ont...
La Commission de la sécurité intérieure et des relations gouvernementales du Congrès des États-Unis a publié le 17 mars 2021 l'interdiction des transactions et des baux...
Lorsque le litige porte sur une transaction commerciale impliquant deux pays ou plus, il existe un mécanisme de résolution, à savoir la convention de Singapour, appelée à l'origine convention de Singapour.....
La définition de stratégies visant à prévenir le blanchiment d'argent et à assurer le fonctionnement du système financier a un responsable : le Groupe d'action financière (GAFI). Il est...