इस वर्ष, क्रिप्टोसंपत्तियों और संबंधित गतिविधियों के राष्ट्रीय अधीक्षण (SUNACRIP) ने राजपत्र संख्या 42,110 में एक नया विनियमन प्रकाशित किया है। यह विनियमन प्रशासन और संबंधित नियमों को स्थापित करता है…
क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग में वेनेजुएला भी पीछे नहीं है। वेनेजुएला सरकार ने इस संबंध में कुछ नियम बनाए हैं…
एक कॉर्पोरेट अनुपालन कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रक्रिया को उन कार्यों को पूरा करना चाहिए जिनके लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। इसका संचालन…
चाहे आप कोई कानूनी संस्था हों या कोई व्यक्ति, कोई कंपनी हों, कोई फर्म हों, या आप कानूनी रूप से किसी का प्रतिनिधित्व करते हों, किसी भी खरीदारी को पूरा करने के लिए आपको एक वकील के मार्गदर्शन और सलाह की आवश्यकता होगी।
यदि आपके पास विनियामक अनुपालन में विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की टीम नहीं है और आप यह जानना चाहते हैं कि अनुपालन अधिकारी कितना आवश्यक है और यह भूमिका प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकती है,…
सामान्य पहलू सबसे पहले हमें यह समझाना होगा कि नियामक अनुपालन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1977 में कई बड़ी कंपनियों में हुए वित्तीय और भ्रष्टाचार घोटालों के बाद उभरी,…
जब आपराधिक जांच में कंप्यूटर सिस्टम पर साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होती है, तो कानूनी फोरेंसिक एक अनिवार्य उपकरण बन जाता है। तकनीकी प्रगति ने...
अमेरिकी कांग्रेस की गृह सुरक्षा और सरकारी संबंध समिति ने 17 मार्च, 2021 को संचालन और पट्टे पर प्रतिबंध अधिनियम प्रकाशित किया…
जब कोई विवाद दो या दो से अधिक देशों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन को प्रभावित करता है, तो उसे सुलझाने के लिए एक तंत्र मौजूद है: सिंगापुर कन्वेंशन, जिसे मूल रूप से सिंगापुर कन्वेंशन कहा जाता था…
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) धन शोधन को रोकने और वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें शामिल हैं…