В этом году Национальная суперинтендация по криптоактивам и связанной с ними деятельности (SUNACRIP) опубликовала в Официальном вестнике 42.110 новый декрет, определяющий правила, касающиеся администрирования и...
Криптовалюты становятся все более популярными, и Венесуэла не отстает в использовании технологии блокчейн. Правительство Венесуэлы приняло ряд постановлений, касающихся...
Для обеспечения устойчивости программы корпоративного соответствия необходимо учитывать, что каждая процедура должна выполнять те задачи, для которых она была разработана. Ее функционирование...
Независимо от того, являетесь ли вы юридическим или физическим лицом, компанией, фирмой или законным представителем физического лица, вам потребуется руководство и консультация юриста, чтобы осуществить любую покупку...
Если у вас нет команды юристов, специализирующихся на комплаенсе, и вы хотите узнать, насколько необходим специалист по комплаенсу и как эта фигура может повысить эффективность,...
Общие аспекты Начнем с того, что феномен Regulatory Compliance возник в США в 1977 году, после ряда финансовых и коррупционных скандалов в крупных корпорациях, которые привели к...
Когда расследование уголовных дел требует кропотливой работы по изучению улик в системах, компьютерная криминалистика зарекомендовала себя как незаменимый инструмент. Развитие технологий привело к тому, что...
Комитет по национальной безопасности и правительственным отношениям Конгресса США опубликовал 17 марта 2021 года документ "Запрет на сделки и аренду...
Если спор связан с коммерческой сделкой с участием двух или более стран, существует механизм его разрешения, а именно Сингапурская конвенция, первоначально называвшаяся Сингапурской конвенцией.....
У определения стратегий по предотвращению отмывания денег и обеспечению функционирования финансовой системы есть ответственная сторона: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это...