La legitimación de capitales es «disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo», así lo ha denominado la oficina de control de bienes...
Cuando se determine, la vinculación de una persona jurídica con delitos que puedan ser relacionados con la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esa sociedad mercantil, podrá ser objeto de...
En Derecho el uso de los términos puede modificar sustancialmente una causa, sus repercusiones y responsabilidades. Incluso un mismo término o situación puede experimentarse de forma diferente en diferentes legislaciones,...
Un indulto es una medida excepcional de gracia, en la que se borra una pena por diversas circunstancias, pero sin que esta acción implique la descarga de la responsabilidad moral...
El próximo 22 de noviembre estaremos presentes en el Foro Internacional: «Una visión legal sobre el uso de Blockchain y economía digital». La cita será en el Hotel JW Marriot...
Cuando se habla de garantías fundamentales, la edad no impone ningún tipo de limitación en su cumplimiento. Está claro que todo ser humano tiene los mismos derechos independientemente del grupo...
La modernidad ha puesto de manifiesto una situación que posiblemente lleva mucho tiempo ocurriendo, pero que no había tomado tanta fuerza o tal vez no había sido denunciada con tanta...
La lealtad ocurre cuando algo o alguien es fidedigno, verídico y fiel. Cuando un consumidor accede a realizar transacciones comerciales, la lealtad es un principio a resguardar. Así lo han...
La restricción a la libre convertibilidad de la moneda comenzó a regir en Venezuela en el año 2003. La normativa extendida durante 15 años en el país prohibía la venta...
Artículo arbitrado escrito por Eduardo Mora Rodríguez Desde que las civilizaciones comenzaron a formarse la aplicación de la justicia ha sido un mecanismo de control social y desde ese primer...