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Lee más sobre el artículo The Code: Una oportunidad para la jurisdicción universal

The Code: Una oportunidad para la jurisdicción universal

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:07/06/2017
  • Categoría de la entrada:Bufete

The Code reafirma que el poder de comunicación de la pantalla grande no se discute. Estar allí abre una puerta para conectar con un sinfín de espectadores. El cine documental...

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Lee más sobre el artículo Los caminos laborales no convencionales del Derecho

Los caminos laborales no convencionales del Derecho

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:06/29/2017
  • Categoría de la entrada:Ejercicio Profesional

Existen múltiples caminos laborales a tomar. La visión común que se tiene del abogado intenta restringir a este profesional en un bufete o tribunal. Peleando divorcios o haciendo justicia frente...

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[DOCUMENTO] Notas sobre la inmunidad parlamentaria en Venezuela

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:06/22/2017
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La inmunidad parlamentaria es un tema en el tapete. Ser representante del poder popular en el Parlamento, donde se crean y debaten las leyes que dirigen el destino de todos...

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Ciberseguridad: resguardar a los bufetes de abogados en la era digital

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:06/15/2017
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Si hay un lugar donde se requiere la ciberseguridad, aparte de las instituciones gubernamentales, donde se almacena información confidencial es en un bufete de abogados. Datos personales, testimonios, documentos oficiales...

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Asume nuevos retos al especializarte en Derecho a nivel internacional

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:06/08/2017
  • Categoría de la entrada:Formación legal

Especializarte en Derecho puede ser una llave que abra nuevas puertas profesionales. Aunque no todos los egresados de una carrera universitaria toman el camino de la especialización para ejercer la profesión. Los...

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La fotografía perfecta para tu perfil de LinkedIn

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:06/01/2017
  • Categoría de la entrada:Linkedin para Abogados

¿Cómo debemos proyectarnos en en el perfil de LinkedIn? Te lo contamos en este post. La credibilidad y la confianza son cualidades con un papel protagónico a la hora de...

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Cómo potenciar tu carrera de abogado al salir de la universidad

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:05/25/2017
  • Categoría de la entrada:Ejercicio Profesional

Cursaste todas las materias, hiciste pasantías, tuviste alguna experiencia para iniciarte en el mercado laboral, obtuviste el título de abogado. ¿Y ahora? ¿Cuál es el siguiente paso para potenciar tus...

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Construir un buen networking amplía tu acción como abogado

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:05/18/2017
  • Categoría de la entrada:Marketing Jurídico

¿Sabes lo que es el networking?. Una red de contactos profesionales es un gran apoyo para el desarrollo en cualquier área. Construirla requiere de ciertas habilidades y sobre todo de...

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La industria legal en plena transformación ¿cómo estar en la ola de los cambios?

  • Autor de la entrada:VENFORT
  • Publicación de la entrada:04/20/2017
  • Categoría de la entrada:Tendencias

Si de algo estamos conscientes es que no tenemos una idea clara de los cambios que con el pasar de los años impondrán la tecnología y la conectividad al desarrollo...

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Nelson Espinal Báez

External Consultant

  • LinkedIn

Attorney-at-law, mediator, negotiation consultant, legal arbitrator and university lecturer, Associate MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, university consortium formed by Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for the research and development of theory and the practice of complex negotiations, mediation of public conflicts and consensus building in public policies. President and co-founder of Cambridge International Consulting, LLC.

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, Spain
2023- Present
External consultant

CIC – Cambridge International Consulting
Santo Domingo, Santiago and Sosúa
2009 – Present
Co-founder

N. A. Espinal Baez & Asociados
Boston, Caracas, Lima and Santo Domingo
2000 – Present
Co-founder

N. A. Espinal Báez & Asociados
Santiago, Santo Domingo and Sosúa
1985 – Present
Founder

Academic Background

Aspen Institute

Gernika Peace Research Center

Harvard University
Associate of the MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School

Degree of Juris Doctor
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago

Universidad Complutense de Madrid

Areas of expertise

  • Negotiation
  • Mediation

Languages

Spanish
English

Alfonso Juan Seva Moscat

External Consultant

Attorney-at-law specialized in commercial, compliance and energy matters with more than 17 years of experience in business advice for international companies, having served as legal director in transnational companies both in Latin America and Europe at a national and regional level, for commercial operations, manufacturing, and logistics. Alfonso is recognized for his practicality and creativity in finding solutions, as well as his commercial approach in managing emerging and/or crisis markets, providing tools to develop businesses within a framework of adequate legal protection and mitigation actions of risks that provide continuity to business.

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, Spain
2023 – Present
External consultant

3M Iberia
Spain and Portugal
2019 – 2023
Legal consultant
Analysis and design of solutions for businesses models of logistic distribution, applied to long tail markets for both Spain and Portugal.

3M Panamá Pacífico COE (LATAM Manufacturing and Distribution Operation)
2017 – 2019
General consultant
Legal support for supply contracts, services and raw materials in Latin America and emerging markets.

3M Venezuela
2014 – 2016
General consultant
Member of the board of directors or Council of the Operating Committee (MOC for its acronym in English).

FERRETOTAL – KCP Group
2013 – 2014
General consultant
Development of a legal and financial strategy to adapt the protection of the tangible and intangible assets of the company valued at USD 80,000M.

Matrix Group C.A.
2012 – 2013
Executive counsel
Design and implementation of litigation strategies in the tax and administrative field.

Macleod Dixon LLP
2010 – 2011
Attorney-at-law
Advice to multinational companies on national and municipal tax issues.

Imery Urdaneta LLP
2006 – 2010
Attorney-at-law
Corporate law (litigation) and public law (administrative procedures).

Academic Background

L.L.M. Energy Environmental and Natural Resources Law
University of Houston, Law Center, USA
2012

Diploma in Oil and Mines
Universidad Monteávila – Venezuela
2007

Degree of Juris Doctor
Universidad Monteávila, Venezuela (2006)

Areas of expertise

  • Corporate law

Languages

Spanish
English

Alfonso Juan Seva Moscat

Consultor externo

Conocido por dar soluciones prácticas en materia comercial, energías y cumplimiento con más de 17 años de experiencia en asesoramiento para negocios de empresas internacionales. Se destacó como director legal en compañías transnacionales en América Latina y Europa a nivel regional, en las que orientó las operaciones comerciales, de manufactura y logística.

Su enfoque comercial en la gestión de mercados emergentes brinda las herramientas para desarrollar negocios dentro de un marco de protección legal con mitigación de riesgos, cuyo propósito es dar estabilidad a la continuidad de los negocios de los clientes de la firma.

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, España
2023 – Presente
Consultor externo

3M Iberia

España y Portugal2019 – 2023
Consultor legal
Análisis y diseño de soluciones para modelos de negocio de distribución logística, que aplican en los escenarios de Long Tail, tanto para España como para Portugal.

3M Panamá Pacífico COE (Operación Manufacturera y de Distribución LATAM)
2017 – 2019
Consultor general
Implementación de soporte legal en materia de redacción y administración de contratos para la centralización de las actividades de abastecimiento, servicios básicos y materias primas para la actividad manufacturera en América Latina y mercados emergentes (gestión de acuerdos de proveedores directos e indirectos).

3M Venezuela
2014 – 2016
Consultor general
Miembro de la junta directiva o Consejo del Comité Operativo (MOC, por sus siglas en inglés).

Ferretotal – KCP Group
2013 – 2014
Consultor general
Estrategia legal para la protección de bienes tangibles e intangibles valorados en USD 80.000M.

Grupo Matrix C.A.
2012 – 2013
Consultor ejecutivo
Diseño e implementación de estrategias de litigio en el ámbito fiscal y administrativo.

Macleod Dixon LLP

2010 – 2011
Abogado
Asesoramiento a empresas multinacionales en temas de impuestos nacionales y municipales.

Imery Urdaneta LLP
2006 – 2010
Abogado
Áreas: derecho corporativo (litigios) y derecho público (procedimientos administrativos)

Formación académica

L.L.M. Energy Environmental and Natural Resources Law
University of Houston, Law Center – EE. UU.
Maestría
2012

Diploma en Petróleo y Minas
Universidad Monteávila – Venezuela
2007

Grado en Derecho Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2006)
Magna Cum Laude

Áreas de práctica

  • Derecho corporativo

Idiomas

Español
Inglés

Nelson Espinal Báez

Consultor externo

  • LinkedIn

Abogado, mediador, consultor en negociación, árbitro y profesor universitario, Associate MIT- Harvard Public Disputes Programat Harvard Law School, consorcio universitario formado por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para la investigación y desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas, la mediación de conflictos públicos y la construcción de consenso en políticas públicas. Presidente y cofundador de Cambridge International Consulting, LLC.

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, España
2023 – Presente
Consultor externo

CIC – Cambridge International Consulting
Santo Domingo, Santiago y Sosúa
2009 – Presente
Co-fundador

N. A. Espinal Báez & Asociados
Boston, Caracas, Lima y Santo Domingo
2000 – Presente (23 años)
Co-fundador

N. A. Espinal Báez & Asociados
Santiago, Santo Domingo y Sosúa
1985 – Presente
Fundador

Formación académica

Aspen Institute

Centro de Investigación por la Paz de Gernika

Harvard University
Associate del MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago
Abogado

Universidad Complutense de Madrid

Áreas de práctica

  • Negociación
  • Mediación

Idiomas

Español
Inglés

International Successions

International successions

At VENFORT we have a team of international lawyers specializing in inheritance law.

We support our clients in the acceptance, management and processing of inheritances. Our service offers the possibility to include experts in negotiation for complex cases between co-heirs or between shareholders with assets of a decedent’s estate. The aim is to ensure the financial well-being of our clients and to protect their family assets.

Contact Us

Economic and international criminal law

“Experts in devising defensive and offensive strategies, with a high success rate in trials and dispute resolutions for private clients”

We have a team of attorneys specialized in criminal law in Spain and Venezuela with more than 20 years of experience. We have effectively led high profile trials in both countries for our clients, in the area of economic criminal law and international criminal law, in which our team of litigation attorneys and prestigious former prosecutors have stood out.

We are experts in representing victims and citizens under investigation by international courts. Our clients include executives of financial institutions, transnational corporations and embassies.

1.- DEFENSE AND PROSECUTION FOR ECONOMIC CRIMES:

  • Tax offenses (against the tax authorities, social security, and grant fraud).
  • Fraud and other crimes against property (misappropriation and swindling).
  • Bankruptcy fraud crimes.
  • Embezzlement.
  • Money laundering.
  • Crimes against workers’ rights.
  • Crimes against industrial and intellectual property.
  • Crimes against the market and consumers.
  •  Crimes against environmental law and urban planning regulations.
  •  Crimes against honour.
  • Corporate criminal liability.
  • Corporate crimes (embezzlement, abusive agreements, infringement of partners’ political and social rights, accounting offenses).

2.- INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:

  • Counseling and representation of victims and investigated parties in proceedings before the International Criminal Court (ICC).
  • Representation before the Inter-American Court of Human Rights.
  • Counseling and representation in proceedings before the European Court of Human Rights.

3.- EXTRADITION PROCEEDINGS AND EUROPEAN ARREST WARRANT.

4.- ARREST WARRANTS AND PREVENTIVE ACTIONS BEFORE INTERPOL.

5.- INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE PROCEEDINGS:

  •  Location and recovery of assets.
  •  Letters rogatory.
  •  Enforcement of judgments.

6.- INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COUNSELING.

Contact Us

Corporate law

“Comprehensive advice and tailor-made solutions for each company”

VENFORT’s Corporate Law Department has specialists with extensive experience both in Latin America and Spain. Our close relationship with our clients has allowed us to elaborate and execute strategies focused on negotiation that allow integral solutions of high value for our clients.

In addition, we advise leading companies in the financial, energy and commodities sectors.

We are specialists in:

  • National and international corporate structures
  • Mediation and negotiation in corporate processes
  • Mergers and acquisitions (M&A)
  • Sale and purchase of government agency-regulated companies
  • Due diligence and legal opinions for the purchase and sale of businesses
  • Preparation and planning of corporate transactions
  • Advice for incorporation of foreign companies in Venezuela, with a particular emphasis on Foreign Investment Protection Agreements and Double Taxation Avoidance Treaties
  • Preparation of financial contracts
  • Legal audits
Contact Us

Pedro Baute

External Consultant

  • LinkedIn

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 – Present
External Consultant

PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Corporate Manager of Major Projects for the Legal Consulting Department

PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
External Consultant

Tax Court
Caracas, Venezuela
2012
Alternate Judge of the Caracas Metropolitan Area Judicial District.

Supreme Court of Justice. Political-Administrative Chamber
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Deputy attorney-at-law

Academic Background

Expert on “Current Problems of Financial Law”
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, Spain (2003 – 2004)

Specialist in Financial Law
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 – 2003)

Degree of Juris Doctor
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 – 1999)

Areas of expertise

  • Financial law
  • Tax law
  • Administrative law
  • International corporate law

Languages

Spanish
English

License to practice in Venezuela and Spain

Conny Arévalo

External Consultant

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 – Present
External Consultant

Institutos Educacionales Asociados
Caracas, Venezuela
2015 – 2020
External Legal Counsel

Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2012- 2020
External Consultant

Dubert Abogados
Caracas, Venezuela
2012 – 2017
Associate

DGA Abogados
Caracas, Venezuela
2005 – 2012
Associate

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 – 2005
Attorney-at-law

Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 – 2003
Legal Assistant

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Legal Assistant

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 – 2002
Legal Assistant

Academic Background

Expert in Defense of Rights and Promotion of the Duties of Children and Adolescents.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta (Mayor’s Office of Baruta), Caracas, Venezuela (2018).

XIII Forum on Child and Adolescent Law.
Supreme Court of Justice, Caracas, Venezuela (2016)

Workshop on Social Benefits – Practice and Calculations adapted to the New Organic Labor Law.
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Labor Updating Seminar – New Organic Labor Law
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Evidentiary Techniques in the Civil Oral Proceedings
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2007)

Specialist in Civil Procedural Law
Universidad José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)

Cassation Appeal and Special Adversarial Proceedings in Agricultural Law
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)

Conference on Civil Procedure Law and Evidence Gathering. Code of Civil Procedure. Legal precedents
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)

Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Areas of expertise

  • Civil procedural law
  • Family law

Language

Spanish

Emmy Vargas

Attorney-at-law

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 – Present
Attorney-at-law

Public Prosecutor’s Office
Caracas, Venezuela
2019 – 2021
Deputy attorney-at-law

CICPC
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Legal Assistant

Academic Background

Specialist in Criminal Law
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2023)

Master Consultant Specializing in Corporate Law
Centro de Estudios Latinoamericano de las Ciencias Jurídicas (Center for Latin American Legal Sciences Studies) (CELACJ).
Caracas, Venezuela (2022)

International Certification: Leadership and Political Communication.
CANVAS Ads School. Caracas, Venezuela (2022)

Degree of Juris Doctor
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)

Areas of expertise

  • Criminal procedural law
  • Ordinary criminal law
  • Civil law
  • Legal assistance

Languages

Spanish

Eduardo Mora

Partner

  • LinkedIn

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 – Present
Partner

Public Prosecutor’s Office of Caracas
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Prosecutor

Criminal Judicial Circuit of Caracas
Caracas, Venezuela
2001 – 2012
The Judiciary career officer

Academic Background

Postdoctoral Fellow in Transcomplexity Research 
Red de Investigación de la Transcomplejidad (Transcomplexity Research Center), Caracas, Venezuela

Doctoral candidate in Criminal Law
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2023)

Expert in Prosecutorial Matters
Escuela Nacional de Fiscales (National School of Prosecutors). Caracas, Venezuela (2012)

Specialist in Criminal Law
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2006)

Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Areas of expertise

  • Criminal procedural law
  • International criminal law
  • Economic criminal law
  • Criminal law and compliance

Languages

Spanish

Bianca Marán

Partner

  • LinkedIn

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 – Present
Partner

Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2016 – 2019
Associate

ILOCAD
Madrid, Spain
2015 – 2016
Legal Assistant

Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Junior

Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Legal Assistant

Academic Background

Expert in Business Management for Lawyers
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)

Expert in Corporate Legal Management
IESA. Caracas, Venezuela (2018)

Specialist in Corporate Law
Universidad de Alcalá. Madrid, Spain (2016)

Specialist in Commercial Law
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2014)

Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2012)

Areas of expertise

  • Business law
  • Corporate law
  • Civil law
  • Corporate compliance
  • Negotiation

Languages

Spanish

Alan Aldana

Abogado | Founding Partner

  • Email
  • LinkedIn

An attorney-at-law with more than 20 years of experience in Venezuela and Spain, where he litigates and advises on international criminal law (extraditions, international courts and INTERPOL) and economic criminal law.

“Expert in devising defensive and offensive litigation strategies for private clients”

Employment History

World Compliance Association
2022 – Present
Director of the Venezuelan committee

Aldana Foundation
2014 – Present
Venezuela
Member of the board of directors

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Spain, Venezuela
2007 – Present
Founding Partner

Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
Spain
Attorney at law

DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Partner

Criminal Courts of Caracas, Venezuela
Caracas, Venezuela
2001 – 2003
Legal Assistant

Academic Background

Master’s Degree in Criminal Procedural Law
Madrid Bar Association (ICAM), Spain (2023)

OFAC Sanctions Certificate
Florida International Bankers Association and Florida International University, U.S.A. (2021)
Certified in the sanctions system by the U.S. Treasury Department, in order to prohibit transactions with companies or individuals sanctioned by this agency.

Expert in Economic Criminal Law
Universidad Complutense, España (2019)

Certificate in Negotiation and Persuasion; Certificate in Leadership and Change
Harvard University, Boston, U.S.A. (2018)
Trained to negotiate, persuade and resolve conflicts efficiently.

Extradition Program in the North American System
Latin American Bar Association, U.S.A. (2014)

Specialist in Constitutional Procedural Law
Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2012)

Certificate in Management for Lawyers
Yale University, Connecticut, U.S.A. (2010)

Master’s Degree in Procedural Law
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)

Specialist in Criminal and Criminological Sciences
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2005)

Expert in International Humanitarian Law
Henry Dunant Institute, Caracas, Venezuela (2004)

Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Areas of expertise

  • Criminal law
  • International criminal law
  • Government sanctions and compliance (OFAC, GLOMAG and EU)

Languages

  • English
  • Spanish

Publications

  • Inmunidad parlamentaria en el sistema jurídico venezolano (2017) [Parliamentary Immunity in the Venezuelan Legal System]:

This study deals with the possibility of prosecution of high-ranking officials, who have been granted special immunity to hold office, in accordance with the Principle of Progressivity of Human Rights. https://bit.ly/3M44lze

  • Articles of the International Criminal Court:
    • La Corte Penal Internacional [The International Criminal Court]: https://bit.ly/3Br77JZ
    • ¿Qué significa una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional? (2018) [What Does a Preliminary Investigation by the International Criminal Court mean?] https://bit.ly/3MrGfQp
  • Justicia transicional: un compromiso con la libertad y la equidad en los conflictos políticos y sociales (2017): [Transitional Justice: A Commitment to Freedom and Equity in Political and Social Conflicts] https://bit.ly/42CTlQn

Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019) [The Crime of Money Laundering and the Cryptocurrency Phenomenon]: https://bit.ly/3M057gG

Conferences and presentations

  • Moderator of the International Seminar on Peace and Reconciliation, Balances and Perspectives for Colombia (2023). Universidad Javeriana, Colombia.
  • Delito de blanqueo de capitales contra el fenómeno de las criptomonedas (2019) [The Crime of Money laundering against the cryptocurrency phenomenon]. Universidad Complutense, España.
  • Blanqueo de dinero [Money Laundering]. Congreso de Derecho (2019). Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
  • Blanqueo de dinero [Money Laundering]. Foro Internacional: Una visión jurídica sobre el uso de blockchain y economía digital (2018). Venezuela.
  • Desafíos para la justicia transicional en Venezuela (2017) [Challenges for Transitional Justice in Venezuela]. Universidad Javeriana, Colombia.
  • Proceso de paz y derechos humanos en Venezuela [Peace Process and Human Rights in Venezuela]. Seminario sobre Víctimas en el Proceso de Paz en Colombia (2016). Universidad Javeriana, Colombia.

Emmy Vargas

Abogada

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 – Actualidad
Abogada

Ministerio Público
Caracas, Venezuela
2019 – 2021
Abogada adjunta

CICPC
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Asistente jurídico

Formación académica

Especialista en Derecho Penal
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2023)

Consultora Máster Especializado en Derecho Corporativo
Centro de Estudios Latinoamericano de las Ciencias Jurídicas (CELACJ). Caracas, Venezuela (2022)

Certificación Internacional: Liderazgo y Comunicación Política.
CANVAS Ads School. Caracas, Venezuela (2022)

Especialista en Derecho Penal Internacional.
Universidad Latinoamericana y del Caribe. Caracas, Venezuela (2022)

Grado en Derecho
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)

Áreas de práctica

  • Derecho procesal penal
  • Derecho penal ordinario
  • Derecho civil
  • Asistencia jurídica

Idiomas

Español

Conny Arévalo

Consultora externa

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 – Actualidad
Consultora externa

Institutos Educacionales Asociados
Caracas, Venezuela
2015 – 2020
Asesora legal externa

Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2012– 2020
Consultora externa

Dubert Abogados
Caracas, Venezuela
2012 – 2017
Abogada asociada

DGA Abogados
Caracas, Venezuela
2005 – 2012
Abogada asociada

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 – 2005
Abogada

Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 – 2003
Asistente legal

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Asistente legal

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 – 2002
Asistente legal

Formación académica

Experta en Defensa de Derechos y Promoción de Deberes del Niño, Niña y Adolescente.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta, Caracas, Venezuela (2018)

XIII Foro sobre Derecho de la Infancia y de la Adolescencia
Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela (2016)

Taller de Prestaciones Sociales – Práctica y Cálculos adaptados a la Nueva Ley Orgánica del Trabajo
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Seminario de Actualización Laboral – Nueva Ley Orgánica del Trabajo
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Técnicas Probatorias en el Juicio Oral Civil
Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela (2007)

Especialista en Derecho Procesal Civil
Universidad José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)

Recurso de Casación y Procedimiento Especial Contencioso Agrario
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)

Jornadas de Derecho Procesal Civil y Actividad Probatoria. Código de Procedimiento Civil. Jurisprudencia
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)

Grado en Derecho
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Áreas de práctica

  • Derecho procesal civil
  • Derecho de familia

Idiomas

Español

Sucesiones internacionales

En VENFORT contamos con un equipo de abogados internacionales especialistas en derecho de sucesión.

Apoyamos a nuestros clientes en la aceptación, gestión y tramitación de herencias. Nuestro servicio ofrece la posibilidad de incluir a expertos en negociación para casos complejos entre los coherederos o entre accionistas con bienes sucesorales. El objetivo es garantizar el bienestar financiero de nuestros clientes y proteger su patrimonio familiar.

Contáctenos

Derecho penal económico y penal internacional

“Expertos en diseñar estrategias defensivas y ofensiva, con un gran porcentaje de éxito en juicios y resolución de conflictos para clientes privados”

Contamos con un equipo de penalistas en España y Venezuela con más de 20 años de trayectoria. Hemos liderado con efectividad procesos de alto perfil en ambos países para nuestros clientes, en el área de derecho penal económico y derecho penal internacional, en los que se han destacado nuestro equipo de abogados litigantes y exfiscales de prestigio.

Somos expertos en la representación de víctimas y ciudadanos investigados por tribunales internacionales.

Dentro de nuestros clientes se encuentran directivos de instituciones financieras, empresas trasnacionales y embajadas.

1.- DEFENSA Y ACUSACIÓN POR DELITOS ECONÓMICOS

  • Delitos fiscales (contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y fraude de subvenciones)
  • Delitos de defraudación y otros delitos contra el patrimonio (apropiación indebida y estafas)
  • Delitos de insolvencia punibles (alzamiento de bienes y procedimientos concursales punibles)
  • Delitos de corrupción pública y entre particulares
  • Delitos societarios (administración desleal o fraudulenta, acuerdos abusivos, infracción de los derechos políticos y sociales de los socios, delitos contables)
  • Delito de blanqueo o legitimación de capitales
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
  • Delitos contra el mercado y los consumidores
  • Delitos contra el medioambiente y el urbanismo
  • Delitos contra el honor
  • Responsabilidad penal de la persona jurídica

2.- DERECHO PENAL INTERNACIONAL

  • Asesoría y representación de víctimas e investigados en procesos ante la Corte Penal Internacional
  • Representación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
  • Asesoría y representación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

3.-PROCEDIMIENTOS DE EXTRADICIÓN Y ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (OEDE)

4.- ÓRDENES DE ARRESTO Y ACCIONES PREVENTIVAS ANTE INTERPOL

5.-PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL  

  • (Localización y recuperación de activos, comisiones rogatorias, ejecución de sentencias)

6.- ASESORAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Contáctenos

Derecho corporativo

“Asesoría integral y soluciones a la medida de cada empresa”

El Departamento de Derecho corporativo de VENFORT cuenta con especialistas de amplia trayectoria en Latinoamérica y España. Nuestro trato cercano nos ha permitido elaborar y ejecutar estrategias enfocadas en la negociación que permitan soluciones integrales de alto valor para nuestros clientes.

Asesoramos a empresas líderes en el sector financiero, de energía y materias primas.

Somos expertos en:

  • Estructuras corporativas nacionales e internacionales
  • Mediación y negociación en procesos corporativos
  • Fusiones y adquisiciones (M&A)
  • Compra y venta de sociedades reguladas por organismos del Estado
  • Debida diligencia (Due diligence) y dictámenes jurídicos para la compraventa de negocios
  • Preparación y planificación de operaciones corporativas
  • Asesoría para la domiciliación de empresas extranjeras en Venezuela, con especial atención a los Convenios de Protección de Inversión Extranjera y a los tratados para evitar la doble imposición
  • Preparación de contratos financieros
  • Auditorías legales
Contáctenos

Pedro Baute

Consultor externo

  • LinkedIn

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 – Actualidad
Consultor externo

PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Gerente corporativo de proyectos mayores de la Consultoría Jurídica

PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Consultor externo

Tribunales con Competencia en Materia Tributaria
Caracas, Venezuela
2012
Juez suplente contencioso tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Abogado adjunto

Formación académica

Experto en «Problemas Actuales del Derecho Financiero»
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España (2003 – 2004)

Especialista en Derecho Financiero
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 – 2003)

Grado en Derecho
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 – 1999)

Áreas de práctica

  • Derecho financiero
  • Derecho tributario
  • Derecho administrativo
  • Derecho corporativo internacional

Idiomas

Español
Inglés

Licencia para ejercer en Venezuela y España

Afiliaciones

Eduardo Mora

Abogado socio

  • LinkedIn

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 – Actualidad
Abogado socio

Ministerio Público de Caracas
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Fiscal

Circuito Judicial Penal de Caracas
Caracas, Venezuela
2001 – 2012
Funcionario de carrera en el Poder Judicial

Formación académica

Posdoctorante en Investigación de la Transcomplejidad 

Red de Investigación de la Transcomplejidad, Caracas, Venezuela

Doctorante en Derecho Penal

Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2023)

Especialista en Derecho Penal Internacional.

Universidad Latinoamericana y del Caribe. Caracas, Venezuela (2022)

Experto en Función Fiscal
Escuela Nacional de Fiscales. Caracas, Venezuela (2012)

Especialista en Derecho Penal
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2006)

Grado en Derecho
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Áreas de práctica

  • Derecho procesal penal
  • Derecho penal internacional
  • Derecho penal económico
  • Derecho penal y cumplimiento

Idiomas

Español

Afiliaciones

Bianca Marán

Abogada socia

  • LinkedIn

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 – Actualidad
Abogada socia

Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2016 – 2019
Abogada asociada

ILOCAD
Madrid, España
2015 – 2016
Asistente legal

Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Abogado junior

Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Asistente legal

Formación académica

Certificación en Legaltech y la transformación digital del Derecho
Universidad Austral. Buenos Aires, Argentina (2023)

Experta en Gerencia de Negocios para Abogados
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)

Experta en Gerencia Legal Corporativa
IESA. Caracas, Venezuela (2018)

Especialista en Derecho de Empresas
Universidad de Alcalá. Madrid, España (2016)

Especialista en Derecho Mercantil
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2014)

Grado en Derecho
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2012)

Áreas de práctica

  • Derecho corporativo
  • Derecho societario
  • Derecho civil
  • Compliance corporativo
  • Negociación

Idiomas

Español

Afiliaciones

Alan Aldana

Abogado | Socio fundador

  • LinkedIn
  • Mail

Abogado con más de 20 años de experiencia en Venezuela y España, donde litigo y asesoro juicios de derecho penal internacional (extradiciones, cortes internacionales e INTERPOL) y derecho penal económico.

“Experto en diseñar estrategias de litigio defensivas y ofensivas para clientes privados”

Experiencia profesional

World Compliance Association
2022 – Presente
Director del comité venezolano

Fundación Aldana
2014 – Actualidad
Venezuela
Miembro de la junta directiva

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(España – Venezuela)
2007 – Actualidad
Socio fundador

Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
España
Abogado

DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Abogado

Juzgados Penales de Caracas (Venezuela)
2001 – 2004
Venezuela
Asistente legal

Formación académica

Máster en Derecho Procesal Penal
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), España (2023)

Certificado en Sanciones OFAC
Florida International Bankers y Florida International University, EE. UU. (2021)
Certificado en el sistema de sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con el fin de prohibir transacciones con empresas o individuos sancionados por este organismo.

Experto en derecho penal económico
Universidad Complutense, España (2019)

Certificado en Negociación y Persuasión; Liderazgo y Cambio
Universidad de Harvard, EE. UU. (2017 – 2018)
Capacitado para negociar, persuadir y resolver conflictos de forma eficiente.

Programa de Extradición en el Sistema Norteamericano
Latin American Bar Association, EE. UU. (2014)

Especialista en Derecho Procesal Constitucional
Universidad de Monteávila, Venezuela

Programa de Gerencia para Abogados
Universidad Yale, EE. UU. (2010)

Máster en Derecho Procesal
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)

Especialista en Ciencias Penales y Criminalistas
Universidad Santa María, Venezuela (2003 – 2004)

Experto en Derecho Internacional Humanitario
Instituto Henry Dunant, Cruz Roja, Venezuela (2002)

Grado en Derecho
Universidad Santa María, Venezuela (1999-2003)

Áreas de práctica

  • Derecho penal
  • Derecho penal internacional
  • Sanciones y cumplimiento del gobierno (OFAC, GLOMAG y UE)

Idiomas

Español
Inglés

publicaciones

  • Inmunidad parlamentaria en el sistema jurídico venezolano (2017)

 El estudio versa sobre la posibilidad de enjuiciamiento de funcionarios de alto rango, a quienes se les ha otorgado inmunidad especial para ejercer sus cargos, de conformidad con el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos. https://bit.ly/3M44lze

  • Artículos de la Corte Penal Internacional:
    • La Corte Penal Internacional: https://bit.ly/3Br77JZ

    • ¿Qué significa una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
  • Justicia transicional: un compromiso con la libertad y la equidad en los conflictos políticos y sociales (2017): https://bit.ly/42CTlQn
  • Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019): https://bit.ly/3M057gG

conferencias y presentaciones

  • Moderador del Seminario Internacional sobre Paz y Reconciliación, Balances y Perspectivas para Colombia (2023). Universidad Javeriana, Colombia.
  • Delito de blanqueo de capitales contra el fenómeno de las criptomonedas (2019). Universidad Complutense, España.
  • Blanqueo de dinero. Congreso de Derecho (2019). Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
  • Blanqueo de dinero. Foro Internacional: Una visión jurídica sobre el uso de blockchain y economía digital (2018). Venezuela.
  • Desafíos para la justicia transicional en Venezuela (2017). Universidad Javeriana, Colombia.
  • Proceso de paz y derechos humanos en Venezuela. Seminario sobre Víctimas en el Proceso de Paz en Colombia (2016). Universidad Javeriana, Colombia.

Afiliaciones