El Dr. Alan Aldana abordará ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana cómo se activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y por qué algunos de los mayores riesgos para una persona pueden aparecer antes del proceso: en INTERPOL, la extradición y las sanciones internacionales.
¿Quién protege el debido proceso cuando la persecución penal deja de ser nacional y se vuelve global?
Hoy, una persona puede ser detenida en Madrid por una orden originada en otra jurisdicción, investigada ante la Corte Penal Internacional en La Haya y afrontar restricciones financieras en Dubái, incluso antes de haber podido ejercer plenamente su defensa ante un tribunal.
Esa es la cuestión que el Dr. Alan Aldana, Managing Partner de VENFORT Abogados y abogado inscrito ante la Corte Penal Internacional, llevará el próximo 21 de septiembre de 2026 al VIe Congrès international sur le droit et la justice constitutionnelle, organizado en Santo Domingo por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. (Ver instructivo aquí)
Su ponencia, titulada «Breve análisis para el acceso ante la Corte Penal Internacional», forma parte del programa académico oficial del Congreso y será posteriormente incorporada al libro que reunirá las intervenciones de los ponentes.
Un foro internacional de primer nivel
El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional reunirá en Santo Domingo, entre el 21 y el 23 de septiembre de 2026, a magistrados, catedráticos, fiscales y especialistas de diferentes jurisdicciones bajo el eje temático «El debido proceso constitucional en materia penal».
El programa reúne, entre otras figuras académicas, a Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín; Alberto Binder, de la Universidad de Buenos Aires; Manuel Cancio Meliá, de la Universidad Autónoma de Madrid; Perfecto Andrés Ibáñez, exmagistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España; Alicia Gil Gil, de la UNED; y Luis Arroyo Zapatero, exrector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Compartir programa con juristas de ese nivel representa, ante todo, un honor.
VENFORT Abogados agradece al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, a su presidente, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, y a la República Dominicana como nación anfitriona, la invitación a participar en este encuentro académico.
¿Quién puede acudir a la Corte Penal Internacional?
La intervención del Dr. Aldana parte de una premisa esencial:
La Corte Penal Internacional no sustituye automáticamente a las jurisdicciones nacionales.
El Estatuto de Roma se estructura sobre el principio de complementariedad. Los Estados conservan la responsabilidad primaria de investigar y juzgar, y la intervención de la Corte depende de las condiciones de competencia y admisibilidad previstas en el propio Estatuto.
A partir de esa premisa, la ponencia examina las tres vías mediante las cuales puede activarse la competencia de la Corte Penal Internacional:
- la remisión de una situación por un Estado Parte;
- la remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
- la actuación de oficio de la Fiscalía, sometida al control judicial previsto en el Estatuto de Roma.
El trabajo analiza también los mecanismos que permiten a los Estados defender su jurisdicción, la admisibilidad de los casos y las vías reconocidas a las víctimas dentro del sistema.
Ningún individuo activa directamente la competencia de la Corte.
Comprender quién puede abrir esa puerta —y bajo qué condiciones— resulta esencial para cualquier persona, empresa o institución con exposición internacional.
Venezuela y Filipinas: dos situaciones vivas
El análisis se apoya especialmente en dos situaciones actuales. La primera es Venezuela I, respecto de la cual el Dr. Aldana ha tenido experiencia profesional directa.
La segunda es Filipinas, utilizada como caso de estudio para examinar, entre otras cuestiones, el efecto de una orden internacional de detención y las garantías que deben operar cuando la persecución penal atraviesa distintas jurisdicciones.
La utilización de situaciones reales permite trasladar el debate desde la teoría del Estatuto de Roma hacia una cuestión más práctica: qué ocurre con los derechos fundamentales de una persona cuando una investigación internacional comienza a producir efectos fuera de La Haya.
El principal riesgo puede aparecer antes de llegar a la Corte
Esta es una de las ideas centrales de la intervención. Dentro de la Corte Penal Internacional existe un sistema procesal desarrollado de garantías: presunción de inocencia, derecho de defensa, revelación de determinada prueba favorable al acusado, control judicial y mecanismos de recurso.
Sin embargo, el problema puede comenzar antes de que la persona llegue materialmente ante la Corte.
- INTERPOL.
- Procedimientos de extradición o entrega.
- Sanciones internacionales.
- Restricciones financieras.
- Bases internacionales o privadas de riesgo y reputación.
Es en ese espacio donde una persona puede experimentar restricciones de movilidad, incidencias bancarias o consecuencias reputacionales antes de que exista una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.
El desafío jurídico consiste precisamente en evitar que la internacionalización de la persecución produzca una disminución de las garantías.
INTERPOL, extradición y sanciones: la defensa comienza antes del juicio
Ese espacio transnacional coincide con una parte significativa de la práctica de VENFORT Abogados.
- notificaciones rojas y difusiones de INTERPOL;
- procedimientos ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL;
- extradiciones y cooperación penal internacional;
- sanciones internacionales;
- estrategias preventivas para directivos, empresarios, familias de alto patrimonio y funcionarios con exposición internacional.
La experiencia demuestra que estos asuntos rara vez pertenecen exclusivamente a una jurisdicción.
Una orden puede originarse en un país.
La localización producirse en otro.
La detención en un tercero.
La extradición discutirse ante otro tribunal.
Y sus consecuencias financieras aparecer en un Estado completamente diferente.
Por ello, la coordinación temprana entre abogados de distintas jurisdicciones puede ser tan importante como la defensa del procedimiento principal.
Una cuestión constitucional, no solo internacional
La ponencia trasladará este problema al terreno que corresponde a un Congreso organizado por un Tribunal Constitucional:
¿Qué ocurre con las garantías constitucionales cuando el poder punitivo deja de actuar dentro de las fronteras de un solo Estado?
El constitucionalismo contemporáneo ha desarrollado instrumentos muy precisos para limitar el poder penal interno.
El reto actual consiste en conseguir que esas mismas garantías acompañen a la persona cuando la persecución se desplaza de una jurisdicción a otra.
La internacionalización del proceso penal exige la internacionalización de las garantías constitucionales.
Y su consecuencia práctica es igualmente sencilla:
Porque las fronteras desaparecieron para la persecución penal. Y las garantías constitucionales no pueden quedarse atrás.
VENFORT en el diálogo entre jurisdicciones
Con oficinas en Madrid y Caracas y una práctica articulada con profesionales de distintas jurisdicciones, VENFORT Avocats concentra su actividad internacional en aquellos asuntos en los que una misma persona puede verse sometida simultáneamente a mecanismos penales, policiales, extradicionales, financieros o reputacionales en varios países.
La participación en foros académicos como el organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana permite trasladar esa experiencia práctica al debate doctrinal y constitucional.
En los procedimientos internacionales, la defensa más eficaz no comienza necesariamente con la detención. Comienza cuando aparece el riesgo.
¿Existe una exposición internacional que requiere evaluación preventiva?
Cuando un asunto puede producir consecuencias simultáneamente ante INTERPOL, tribunales de extradición, la Corte Penal Internacional o regímenes internacionales de sanciones, esperar a que se produzca una detención o una incidencia fronteriza puede reducir significativamente las opciones disponibles.
Questions fréquentes
¿Cómo se accede a la Corte Penal Internacional?
El artículo 13 del Estatuto de Roma contempla tres vías principales de activación: la remisión de una situación por un Estado Parte, la remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la actuación de oficio de la Fiscalía dentro de los presupuestos y controles establecidos por el Estatuto. Ningún individuo activa directamente la competencia de la Corte.
¿Puede una persona acudir directamente a la Corte Penal Internacional?
No en el sentido de activar directamente su competencia. Las víctimas y otras personas pueden aportar información y participar en determinadas fases, pero la activación de la competencia responde a los mecanismos previstos en el Estatuto de Roma.
¿Qué relación puede existir entre la Corte Penal Internacional e INTERPOL?
La ejecución de decisiones internacionales puede requerir cooperación de los Estados y mecanismos de cooperación policial. INTERPOL puede desempeñar un papel relevante en la circulación internacional de determinada información policial, pero no es un tribunal ni decide sobre culpabilidad.
¿Por qué una defensa preventiva puede ser importante?
Porque los primeros efectos de una situación internacional pueden producirse antes de la comparecencia ante el tribunal competente: movilidad, detención, extradición, relaciones bancarias o reputación internacional.
¿Dónde se publicará la ponencia completa?
El texto íntegro quedará reservado para la publicación oficial vinculada al VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Au sujet de l'auteur
Dr. Alan Aldana es Managing Partner de VENFORT Abogados y abogado inscrito en la Lista de Abogados Defensores y en la Lista de Representantes Legales de Víctimas de la Corte Penal Internacional.
Su práctica se concentra en asuntos de Derecho penal internacional, INTERPOL, extradiciones y procedimientos internacionales que afectan a directivos, familias de alto patrimonio y funcionarios con exposición transnacional.
Es miembro del Defence Extradition Lawyers Forum (DELF), del Legal Experts Advisory Panel de Fair Trials (LEAP) y de la European Criminal Bar Association (ECBA), y Director del Comité Venezolano de la World Compliance Association.
Associé fondateur et Directeur du Département de Droit Pénal International de VENFORT Abogados. Avocat accrédité auprès de la Cour Pénale Internationale, avec plus de vingt ans d'expérience en matière d'extraditions, de procédures devant INTERPOL, de droit pénal économique et de sanctions internationales, il assiste les entrepreneurs, les dirigeants, les institutions et les familles ayant des intérêts en Europe et en Amérique.
